M3M का मालिक गिरफ्तार, ED ने की थी छापेमारी, मिले थे कई लग्जरी वाहन
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भारत
चेतना मंच
09 Jun 2023 08:21 PM
National News / नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एम3एम के प्रमोटर रूप कुमार बंसल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम मामले में गिरफ्तार किया है। ED ने हाल ही में IREO ग्रुप और M3M ग्रुप के परिसरों पर निवेशकों से 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी और हेराफेरी करने के आरोप में छापेमारी की थी। तलाशी अभियान के दौरान, फेरारी, लेम्बोर्गिनी, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, बेंटले और मर्सिडीज मेबैक सहित लग्जरी वाहन, 60 करोड़ रुपये के अधिग्रहण मूल्य के साथ, 5.75 करोड़ रुपये के आभूषण,15 लाख रुपये की नकद राशि, और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और बही खाते जब्त किए गए।
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एम3एम के प्रमोटर रूप कुमार बंसल पर कई प्रोजेक्टों में देरी करके बॉयर्स को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। ईडी के मुताबिक, एम3एम ग्रुप के मालिक, कंट्रोलर और प्रमोटर बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य प्रमुख व्यक्ति जानबूझकर जांच से बचते रहे।
दिल्ली और गुरुग्राम (हरियाणा) में सात स्थानों पर छापेमारी की गई। ईडी निवेशकों और ग्राहकों के फंड को डायवर्ट और हेराफेरी करने के लिए उनके खिलाफ दायर कई एफआईआर के आधार पर आईआरईओ ग्रुप की जांच कर रहा है।
ईडी की जांच से पता चला है कि एम3एम समूह के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की एक महत्वपूर्ण राशि का गबन किया गया था। एक लेनदेन में, एम3एम समूह ने कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से आईआरईओ समूह से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त किए। ईडी ने कहा था कि लेनदेन को आईआरईओ की पुस्तकों में विकास के लिए भुगतान के रूप में दिखाया गया था।
ईडी ने बताया कि जांच से पता चला कि पांच मुखौटा कंपनियां एम3एम समूह द्वारा संचालित की गई थीं। इसके बाद, इन कंपनियों ने तुरंत उसी भूमि के विकास अधिकार लगभग 400 करोड़ रुपये में आईआरईओ समूह को बेच दिए। एक बार 400 करोड़ रुपये की राशि आईआरईओ ग्रुप से प्राप्त हुई थी, पांच शेल कंपनियों ने कई शेल कंपनियों और लेयर्स के माध्यम से एम3एम ग्रुप को फंड ट्रांसफर किया।
ईडी ने यह भी कहा कि सभी शेल कंपनियों का स्वामित्व और संचालन एम3एम ग्रुप द्वारा इसके प्रमोटरों, बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के निर्देशन में किया गया था।
