टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क पर ED का बड़ा एक्शन, 5 राज्यों के 13 ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच राज्यों में 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की
उत्तर प्रदेश
Yogendra Nath Jha
16 Jul 2026 01:48 PM
UP News : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच राज्यों में 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। जांच एजेंसी का कहना है कि मामला रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ, फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कराने और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बसाने वाले नेटवर्क से जुड़ा है।
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यूपी ATS की FIR के आधार पर शुरू हुई जांच
ED के लखनऊ जोनल कार्यालय की यह कार्रवाई वर्ष 2024 में दर्ज उत्तर प्रदेश ATS की एफआईआर के आधार पर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। जांच एजेंसी के अनुसार, एक संगठित गिरोह कथित रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से प्रवेश दिलाने, उनके लिए फर्जी आधार, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कराने तथा विभिन्न राज्यों में बसाने का काम कर रहा था।
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इन राज्यों और इलाकों में हुई छापेमारी
ED की टीम ने राज्य पुलिस के सहयोग से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर तलाशी ली। छापेमारी वाले प्रमुख स्थानों में दिल्ली का बाटला हाउस और मदनपुर खादर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, महाराष्ट्र का रायगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद शामिल हैं। कुछ संस्थानों और संदिग्ध व्यक्तियों के परिसरों की भी तलाशी ली गई।
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विदेशी फंडिंग और लेयरिंग ट्रांजैक्शन की जांच
जांच के दौरान ED को एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं। एजेंसी को आशंका है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के माध्यम से विदेशी फंड प्राप्त किए गए और बाद में उन्हें कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स तथा लेयरिंग ट्रांजैक्शन के जरिए विभिन्न लोगों तक पहुंचाया गया। जांच में बड़ी मात्रा में नकद निकासी और छोटी-छोटी रकम अलग-अलग खातों में भेजे जाने के भी संकेत मिले हैं।
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दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों की होगी जांच
ED अधिकारियों के अनुसार, तलाशी अभियान के दौरान मिले दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। एजेंसी अब फंड के स्रोत, उसके उपयोग और पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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