Money Laundering : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में धन शोधन (Money Laundering) रोधी कानून के तहत कोलकाता के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कारोबारी कौशिक कुमार नाथ को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और कोलकाता में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने उसे 10 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
Money Laundering
बयान में कहा गया है कि नाथ ने ‘जाली और मनगढ़ंत’ दस्तावेज जमा कर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। इसमें कहा गया है कि ऋण सुविधाओं की आड़ में प्राप्त धन को नकद में निकाला गया और जिस काम के लिए ऋण मंजूर हुआ था उसके अलावा किसी अन्य मकसद के लिए उपयोग किया गया।
ईडी ने कहा कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के साथ करीब 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। नाथ के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर कम से कम चार प्राथमिकियों और आरोप पत्रों से उपजा है। इसके अलावा मुंबई पुलिस अपराध शाखा द्वारा उसके खिलाफ दर्ज एक मामले पर भी इसमें संज्ञान लिया गया है।
ईडी ने कहा कि नाथ बार-बार अपनी पहचान बदल रहा था और बैंकों को धोखा दे रहा था। हाल ही में उसने अपना ठिकाना मुंबई स्थानांतरित कर लिया था और वहां इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में 3.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी कुर्क की गई है।
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